Правительство профинансирует создание международной системы обмена информацией для противодействия легализации незаконных доходов

Еще материалы

• Правительство утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2023 года №2530-р

• Правительство дополнило перечень недружественных России стран и территорий

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года №3216-р

• Правительство предлагает смягчить требования по репатриации экспортной выручки

  Поправки в законопроект одобрены на заседании кабмина.

• Об одобрении Правительством Российской Федерации проекта Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ для проведения налогового администрирования

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 октября 2018 года №2349-р. В целях создания благоприятных условий для распространения практики обмена в электронном виде информацией в области налогообложения между государствами СНГ и совершенствования налогового администрирования в этих государствах проектом Протокола определяются требования к составу, структуре и формату представления такой информации.

• О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

• О мерах по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2017 года №870-р. Одобрен типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. При этом под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и других противозаконных целей. Это решение направлено на улучшение организации взаимодействия ФТС России с таможенными службами иностранных государств по вопросам борьбы с нарушениями валютного законодательства Российской Федерации.

• О подписании протоколов о взаимодействии органов валютного контроля Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года №11-р. Подписание протоколов создаст необходимые организационно-правовые условия для развития сотрудничества в валютной сфере на межгосударственном уровне и будет способствовать сотрудничеству по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства.

• О подписании многостороннего Соглашения об автоматическом обмене страновыми отчётами в налоговой сфере

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 года №2608-р. Присоединение России к Соглашению позволит налоговым органам Российской Федерации получать от компетентных органов зарубежных стран в автоматическом режиме информацию о распределении доходов между участниками международных групп, необходимую для оценки рисков, связанных с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из России. Полученная информация позволит повысить эффективность налогового контроля за ценами в трансграничных сделках.

• О реализации пилотного проекта по маркировке отдельных групп товаров контрольными знаками

  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2016 года №787. Утверждены Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Это позволит создать необходимые условия для внедрения в России системы маркировки таких товаров, будет способствовать повышению качества контроля за оборотом маркируемой продукции.

• О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами России и Сингапура об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года №2310-р. Положения Протокола при их вступлении в силу позволят российским заёмщикам снизить затраты по привлечению и обслуживанию кредитов сингапурских банков.

• Совещание о контролируемых иностранных компаниях и добровольном декларировании активов

  Д.Медведев:«С 1 июля вступил в силу закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках». Закон предоставляет гарантии людям, которые хотели бы вывести свои активы из так называемой серой зоны»

• О заключении Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2015 года №1736-р. Соглашением предусматривается создание национального компонента информационной системы маркировки товаров по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» с учётом возможного расширения номенклатуры.

• О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года №804. Позволит устранить пробелы в правовом регулировании вопросов определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

• О соглашениях об обмене информацией по налоговым делам

  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2014 года № 805. Документом одобрено в качестве основы для переговоров по заключению таких соглашений типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и правительством иностранного государства об обмене информацией по налоговым делам. Будет способствовать повышению прозрачности финансовых потоков между российскими налоговыми резидентами и офшорными юрисдикциями.

• О порядке передачи в Росфинмониторинг информации о сделках и финансовых операциях

  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года №629. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

• О порядке предоставления в Росфинмониторинг информации и документов органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления

  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года №630. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

• О разработке правил внутреннего контроля по противодействию незаконным финансовым операциям

  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года №577. Принятые решения направлены на исполнение Российской Федерацией обязательств, принятых перед международными организациями, в частности, по имплементации новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в законодательство России.

• Об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209

• О подписании Конвенции между Российской Федерацией и Королевством Бельгия об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2014 года №171-р. Реализация Конвенции будет способствовать активизации взаимовыгодной предпринимательской и инвестиционной деятельности юридических и физических лиц Договаривающихся Государств. Получение налоговыми органами Договаривающихся Государств возможности запрашивать интересующую информацию, а также взаимное содействие во взыскании налоговых обязательств приведут к выявлению дополнительных налоговых поступлений в бюджеты Договаривающихся Государств.

• О подписании Соглашения о консолидированной финансовой отчётности национальных хозяйствующих субъектов государств – участников СНГ

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2013 года №2139-р. Целью проекта Соглашения является обеспечение сопоставимости финансовой информации о деятельности национальных хозяйствующих субъектов государств – участников СНГ.