Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

На площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Председателем президиума движения избран Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, его заместителем – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.  «Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель – объединить молодёжь разных стран для успешного решения вопросов в сфере … Читать далее

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2023 года №1906-р

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года №913. Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года №804. Позволит устранить пробелы в правовом регулировании вопросов определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года №629. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года №630. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года №577. Принятые решения направлены на исполнение Российской Федерацией обязательств, принятых перед международными организациями, в частности, по имплементации новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в законодательство России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209