О постановке на учёт в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года №364. Предусматривается постановка на учёт в Росфинмониторинге лизинговых компаний, ломбардов, операторов по приёму платежей, организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.